（上接B72版）

激励对象当期谋划包摄的限定性股票因探员原因不成包摄或不成王人备包摄的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济场合、商场行情等成分发生变化，陆续履行激励谋划难以达到激励目标，经公司董事会及/或股东大会审议阐述，可决定对本激励谋划的尚未包摄的某一批次/多个批次的限定性股票取消包摄或绝交本激励谋划。

（三）探员方针的科学性和合感性说明

公司专科从事体外会诊试剂的研发、分娩和销售。经过数年的握续参预和高速发展，公司已发展成为集改换研发、鸿沟分娩、质料限定和商场营销为一体的当代化高技术企业。公司检测试剂居品品种丰富，涵盖过敏及自免两大领域内多种疾病的检测。当今公司过敏居品已膨大到多个系列，隐蔽50余种IgE过敏原及80种食品特异性IgG过敏原，可检测的IgE过敏原数目国内起先；同期，公司拓展了自己免疫性疾病检测领域，限定当今已隐蔽自己免疫性疾病40余种检测款式；检测期间也由酶联免疫法等定性检测逐渐发展了酶联免疫拿获法、纳米磁微粒化学发光法等定量检测期间。

为达成公司政策发展安排，本激励谋划探员方针分为两个层面，辩认为公司层面事迹探员、个东谈主层面绩效探员。

公司层面事迹方针为营业收入增长率或净利润增长率。营业收入增长率反应公司的规划情况和商场情况，净利润增长率反应公司盈利智力，是企业成长性的最终体现，不祥缔造较好的老本商场形象。公司所设定的事迹探员标的是充分讨论了公司当今规划景象以及未来发展计算等轮廓成分，方针设定合理、科学。

除公司层面的事迹探员外，公司对总共激励对象个东谈主配置了严实的绩效探员体系，不祥对激励对象的责任绩效作念出较为准确、全面的轮廓评价。公司将左证激励对象绩效探员扫尾，治服激励对象个东谈主是否达到包摄条件。

综上，公司本次激励谋划的探员体系具有全面性、轮廓性及可操作性，探员方针设定具有精致的科学性和合感性，同期对激励对象具有不停效果，不祥达到本次激励谋划的探员目标。

（四）实行多期股权激励谋划，后期激励谋划公司事迹低于前期激励谋划的 合感性说明

公司《2023年限定性股票激励谋划（草案）》公司层面事迹探员标的低于《2022年限定性股票激励谋划（草案）》重合年度（2023年、2024年）的公司层面事迹探员标的，其主要原因是：

1、公司营业收入方面：因宏不雅经济波动、海外场合严峻复杂等多重表里部成分的较强冲击，叠加需求减弱、供给冲击、预期转弱的三重压力，举座经济承压较大。受此影响，居品末端需求受到遏止，销售较难达成谋划中的增长。由于现时内行环境及国内的经济环境形成销售的复原有不治服性，聚拢公司当今试验规划景象，营业收入部分事迹方针有休养。

2、公司净利润方面：今年度公司基于自己发展，产能扩产稳步推动，公司过敏、自免业务固然随就诊率复原迎来复原性增长，但新投建款式、新业务和研发参预增多。新建成投产的款式居品鸿沟效应尚未流露，同期仪器投放成本增多，早期摊销成本较高。公司握续加强研发款式参预与东谈主才队伍开辟，积极经受各过错岗亭优秀东谈主才，全地方增强公司表里部竞争力，进而薪酬成本较旧年有所增多。因此，瞻望利润率同比将有所着落。

综上，为了充分调度激励对象的积极性，更好地发挥股权激励作用，公司在综认为划历史事迹、规划环境及里面照料等成分后，制定了2023年限定性股票激励谋划，本谋划配置的事迹方针具有合感性及可操作性，不存在显着毁伤公司及全体股东利益的情形，相宜《照料办法》等的相关法例。

八、股权激励谋划的实施枢纽

（一）限定性股票激励谋划顺利枢纽

1、公司董事会薪酬与探员委员会肃肃拟定本激励谋划草案及纲领。

2、公司董事会应当照章对本激励谋划作出决议。董事会审议本激励谋划时，四肢激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当侧目表决。董事会应当在审议通过本激励谋划并履行公示、公告枢纽后，将本激励谋划提交股东大会审议；同期提请股东大会授权，肃肃实施限定性股票的授予、包摄（登记）责任。

3、孤独董事及监事会应当就本激励谋划是否故意于公司握续发展，是否存在显着毁伤公司及全体股东利益的情形发表概念。公司将聘用具有证券从业天赋的孤独财务顾问人，对本激励谋划的可行性、是否故意于公司的握续发展、是否毁伤公司利益以及对股东利益的影响发表专科概念。公司聘用的讼师对本激励谋划出具法律概念书。

4、公司对内幕信息知情东谈主在本激励谋划公告前6个月内商业本公司股票的情况进行自查。

5、本激励谋划经公司股东大会审议通事后方可实施。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他阶梯，在公司里面公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公线路见。公司应当在股东大会审议本激励谋划前5日败露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

6、公司股东大会在对本次限定性股票激励谋划进行投票表决时，孤独董事应当就本次限定性股票激励谋划向总共的股东搜集委派投票权。股东大会应当对《照料办法》第九条法例的股权激励谋划内容进行表决，并经出席会议的股东所握表决权的2/3以上通过，单独统计并败露除公司董事、监事、高等照料东谈主员、单独或共计握有公司5%以上股份的股东之外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励谋划时，四肢激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当侧目表决。

7、本激励谋划经公司股东大会审议通过，且达到本激励谋划法例的授予条件时，公司在法例时候内向激励对象授予限定性股票。经股东大会授权后，董事会肃肃实施限定性股票的授予和包摄事宜。

（二）限定性股票的授予枢纽

1、股东大会审议通过本激励谋划且董事和会过向激励对象授予权益的决议后，公司与激励对象签署《限定性股票授予契约书》，以商定两边的职权义务关系。

2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就股权激励谋划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告，预留限定性股票的授予有谋划由董事会治服并审议批准。孤独董事及监事会应当同期发标明确概念。讼师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律概念书。

3、公司监事会应当对限定性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表概念。

4、公司向激励对象授出权益与股权激励谋划的安排存在互异时，孤独董事、监事会（当激励对象发生变化时）、讼师事务所应当同期发标明确概念。

5、股权激励谋划经股东大会审议通事后，公司应当在60日内初度授予激励对象限定性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的，本激励谋划绝交实施，董事会应当实时败露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励谋划（左证《照料办法》及相关法律法例法例上市公司不得授出限定性股票的期间不计较在60日内）。

预留权益的授予对象应当在本激励谋划经股东大会审议通事后12个月内明确，卓越12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（三）限定性股票的包摄枢纽

1、公司董事会应当在限定性股票包摄前，就股权激励谋划设定的激励对象包摄条件是否成就进行审议，孤独董事及监事会应当同期发标明确概念，讼师事务所应当对激励对象诓骗权益的条件是否成就出具法律概念。对于兴盛包摄条件的激励对象，由公司统一办理包摄事宜，对于未兴盛包摄条件的激励对象，当批次对应的限定性股票取消包摄，并作废失效。上市公司应当在激励对象包摄后实时败露董事会决议公告，同期公告孤独董事、监事会、讼师事务所概念及相关实施情况的公告。

2、公司统一办理限定性股票的包摄事宜前，应当向证券来回所建议苦求，经证券来回所阐述后，由证券登记结算机构办理股份包摄事宜。

九、限定性股票授予数目、包摄数目及授予价钱的休养方法和枢纽

（一）限定性股票授予数目、包摄数目的休养方法

本激励谋划公告日至激励对象完成限定性股票包摄登记前，公司有老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应付限定性股票授予/包摄数目进行相应的休养。休养方法如下：

1、老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为休养前的限定性股票授予/包摄数目；n为每股的老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增多的股票数目）；Q为休养后的限定性股票授予/包摄数目。

2、配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中：Q0为休养前的限定性股票授予/包摄数目；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为休养后的限定性股票授予/包摄数目。

3、缩股

Q＝Q0×n

其中：Q0为休养前的限定性股票授予/包摄数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为休养后的限定性股票授予/包摄数目。

4、派息、增发（含公开刊行和非公开刊行股份）

公司在发生派息、增发新股（含公开刊行和非公开刊行股份）的情况下，限定性股票授予/包摄数目不作念休养。

（二）限定性股票授予价钱的休养方法

本激励谋划公告日至激励对象完成限定性股票包摄登记前，公司有老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应付限定性股票的授予价钱进行相应的休养。休养方法如下：

1、老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为休养前的授予价钱；n为每股的老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为休养后的授予价钱。

2、配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]

其中：P0为休养前的授予价钱；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为休养后的授予价钱。

3、缩股

P＝P0÷n

其中：P0为休养前的授予价钱；n为缩股比例；P为休养后的授予价钱。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0为休养前的授予价钱；V为每股的派息额；P为休养后的授予价钱。经派息休养后，P仍须大于1。

5、增发（含公开刊行和非公开刊行股份）

公司在发生增发新股（含公开刊行和非公开刊行股份）的情况下，限定性股票的授予价钱不作念休养。

（三）限定性股票激励谋划休养的枢纽

当出现上述情况时，应由公司董事会审议通过对于休养限定性股票授予/包摄数目、授予价钱的议案（因上述情形之外的事项需休养限定性股票授予/包摄数目和价钱的，除董事会审议相关议案外，必须提交公司股东大会审议）。公司应聘用讼师就上述休养是否相宜《照料办法》《公法令例》和本激励谋划的法例向公司董事会出具专科概念。休养议案经董事会审议通事后，公司应当实时败露董事会决议公告，同期公告法律概念书。

十、管帐处理方法与事迹影响测算

按照《企业管帐准则第11号逐个股份支付》和《企业管帐准则第22号逐个金融器具阐述和计量》的法例，公司将在授予日至包摄日历间的每个钞票欠债表日，左证最新取得的可包摄的东谈主数变动、事迹方针完成情况等后续信息，修正瞻望可包摄限定性股票的数目，并按照限定性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或用度和老本公积。

（一）第二类限定性股票公允价值的计较方法及参数合感性

左证财政部管帐司发布的企业管帐准则应用案例《股份支付准则应用案例逐个授予限定性股票》，第二类限定性股票股份支付用度的计量参照股票期权履行。

公司采纳Black-Scholes模子来计较股票期权的公允价值，并于测算日用该模子对初度授予的第二类限定性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。具体参数中式如下：

1、标的股价：36.66元/股（假定授予日收盘价同测算日收盘价为36.66元/股）

2、灵验期辩认为：第一类激励对象：30个月、42个月；第二类激励对象：18个月、30个月（授予日至每期首个包摄日的期限）

3、历史波动率：第一类激励对象：14.7583%、15.9731%（辩认采纳上证指数最近：30个月、42个月的波动率）；第二类激励对象：15.6651%、14.7583%（辩认采纳上证指数最近：18个月、30个月的波动率）

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（辩认采纳中国东谈主民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期进款基准利率）

5、股息率：0%

（二）瞻望限定性股票实施对各期规划事迹的影响

公司按督察帐准则的法例治服授予日限定性股票的公允价值，并最终阐述本激励谋划的股份支付用度，该等用度将在本激励谋划的实施历程中按包摄安排的比例摊销。由本激励谋划产生的激励成本将在往往性损益中列支。

假定2023年10月中旬授予，左证中国管帐准则要求，本激励谋划初度授予的限定性股票对各期管帐成本的影响如下表所示：

注：1、上述计较扫尾并不代表最终的管帐成本，试验管帐成本与授予日、授予价钱和包摄数目相关，激励对象在包摄前下野、公司事迹探员或个东谈主绩效探员够不上对应措施的会相应减少试验包摄数目从而减少股份支付用度。同期，公司提醒股东提防可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司规划后果影响的最终扫尾将以管帐师事务所出具的年度审计论说为准。

3、上表中数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，新2app网址均为四舍五入原因所致。

上述测算部分不包含限定性股票的预留部分19.70万股，预留部分授予时将产生特等的股份支付用度。

公司以当今信息初步估量，限定性股票用度的摊销对灵验期内各年净利润有所影响。但同期这次限定性股票激励谋划实施后，将进一步擢升职工的凝华力、团队褂讪性，并灵验激励照料团队的积极性，从而提高规划服从，给公司带来更高的规划事迹和内在价值。

十一、公司与激励对象各自的职权义务、争议或纠纷科罚机制

（一）公司的职权与义务

1、公司具有对本激励谋划的解释和履行权，并按本激励谋划法例对激励对象进行绩效探员，若激励对象未达到本激励谋划所治服的包摄条件，公司将按本激励谋划法例的原则，对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄，并作废失效。

2、公司承诺不为激励对象依本激励谋划获取相关限定性股票提供贷款以过火他任何面貌的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3、公司应实时按影相关法例履行限定性股票激励谋划讲演、信息败露等义务。

4、公司应当左证本激励谋划及中国证监会、上海证券来回所、中国证券登记结算有限背负公司等的相关法例，积极合营兴盛包摄条件的激励对象按法例进行限定性股票的包摄操作。但若因中国证监会、上海证券来回所、中国证券登记结算有限背负公司的原因形成激励对象未能包摄并给激励对象形成吃亏的，公司不承担背负。

5、若激励对象因触犯法律、违背事迹谈德、泄露公司玄机、失职或失职等举止严重毁伤公司利益或声誉，经董事会薪酬与探员委员会审议并报公司董事会批准，公司不错对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄，并作废失效。情节严重的，公司还可就公司因此遇到的吃亏按影相关法律的法例进行追偿。

6、法律、行政法例、表狂放文献法例的其他相关职权义务。

（二）激励对象的职权与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗亭的要求，努力尽职、信守事迹谈德，为公司的发展作念出应有孝顺。

2、激励对象的资金起原为激励对象自筹资金。

皇冠hg86a

3、激励对象获授的限定性股票在包摄前不得转让、担保或用于偿还债务。

4、激励对象因激励谋划得到的收益，应按国度税收法例缴纳个东谈主所得税过火它税费。

5、激励对象承诺，若公司因信息败露文献中有诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，导致不相宜授予权益或包摄安排的，激励对象应当自相关信息败露文献被阐述存在诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏后，将由股权激励谋划所得到的一谈利益返还公司。

6、股东大会审议通过本激励谋划且董事和会过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《限定性股票授予契约书》，以商定两边的职权义务过火他相关事项。

7、法律、法例及本激励谋划法例的其他相关职权义务。

（三）公司与激励对象之间争议或纠纷的科罚机制

公司与激励对象之间因履行本激励谋划及/或两边订立的《限定性股票授予契约书》所发生的或与本激励谋划及/或《限定性股票授予契约书》相关的争议或纠纷，两边应通过协商、调换科罚，或通过公司董事会薪酬与探员委员会和谐科罚。若自争议或纠纷发生之日起60日内两边未能通过上述方式科罚或通过上述方式未能科罚相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有统领权的东谈主民法院拿告状讼科罚。

十二、股权激励谋划变更与绝交、公司/激励对象发生异动的处理

（一）本激励谋划变更与绝交的一般枢纽

1．本激励谋划的变更枢纽

（1）公司在股东大会审议本激励谋划之前拟变更本激励谋划的，需经董事会审议通过；

（2）公司在股东大会审议通过本激励谋划之后变更本激励谋划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

①导致提前包摄的情形；

②裁减授予/包摄价钱的情形（因老本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致裁减授予/包摄价钱情形除外）。

（3）公司孤独董事、监事会应当就变更后的有谋划是否故意于公司的握续发展，是否存在显着毁伤公司及全体股东利益的情形发表孤独概念。讼师事务所应当就变更后的有谋划是否相宜《照料办法》及相关法律法例的法例、是否存在显着毁伤公司及全体股东利益的情形发表专科概念。

2、本激励谋划的绝交枢纽

（1）公司在股东大会审议本激励谋划之前拟绝交实施本激励谋划的，需经董事会审议通过。

（2）公司在股东大会审议通过本激励谋划之后绝交实施本激励谋划的，应当由股东大会审议决定。

（3）讼师事务所应当就公司绝交实施激励是否相宜本办法及相关法律法例的法例、是否存在显着毁伤公司及全体股东利益的情形发表专科概念。

（二）公司/激励对象发生异动的处理

1、公司发生异动的处理

（1）公司出现下列情形之一的，本激励谋划绝交实施，对激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票取消包摄：

①最近一个管帐年度财务管帐论说被注册管帐师出具含糊概念或者无法表线路见的审计论说；

②最近一个管帐年度财务论说里面限定被注册管帐师出具含糊概念或者无法表线路见的审计论说；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法例、公法令例、公开承诺进行利润分派的情形；

④法律法例法例不得实行股权激励的情形；

⑤中国证监会认定的其他需要绝交激励谋划的情形。

（2）公司出现下列情形之一的，本激励谋划不作念变更。

①公司限定权发生变更，但未触发要紧钞票重组；

②公司出现合并、分立的情形，公司仍然存续。

（3）公司出现下列情形之一的，由公司股东大会决定本谋划是否作出相应变更或休养：

①公司限定权发生变更且触发要紧钞票重组；

②公司出现合并、分立的情形，且公司不再存续。

（4）公司因信息败露文献有诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，导致不相宜限定性股票授予条件或包摄条件的，未授予的限定性股票不得授予，激励对象已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效。激励对象获授的限定性股票已包摄的，总共激励对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款法例和本激励谋划相关安排收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有背负的激励对象因返还权益而遇到吃亏的，可按照本激励谋划相关安排，向公司或负有背负的对象进行追偿。

2、激励对象个情面况发生变化

（1）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励谋划的阅历，激励对象已包摄权益陆续灵验，董事会不错决定自情况发生之日，激励对象已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效，下野前需缴纳完了已包摄限定性股票相应个东谈主所得税。

1）最近12个月内被证券来回所认定为不适应东谈主选；

2）最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不适应东谈主选；

3）最近12个月内因要紧坐法违法举止被中国证监会过火派出机构行政处罚或者遴选商场禁入措施；

4）具有《公法令》法例的不得担任公司董事、高等照料东谈主员情形的

5）法律法例法例不得参与上市公司股权激励的；

6）中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司控股子公司内任职的，其获授的限定性股票将王人备按照职务变更前本激励谋划法例的枢纽办理包摄；关联词，激励对象因不成胜任岗亭责任、触犯法律、违背执业谈德、违背竞业要求、泄露公司玄机、失职或失职等举止毁伤公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前哨原因导致公司废除与激励对象事迹关系的，激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效，下野前需缴纳完了已包摄部分的个东谈主所得税。

（3）激励对象下野的，包括主动辞职、因公司裁人而下野、事迹合同/聘用契约到期不再续约、因个东谈主轻佻被公司解聘、协商废除事迹合同或聘用协等情形，自下野之日起激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。激励对象下野前需要向公司支付完了已包摄限定性股票所触及的个东谈主所得税。

个东谈主轻佻包括但不限于以下举止，公司有权视情节严重性就因此遇到的吃亏按影相关法律的法例向激励对象进行追偿：

违背了与公司或其关联公司订立的雇佣合同、守秘契约、竞业退却契约或任何其他类似契约；违背了居住国度的法律，导致刑事坐法或其他影响履职的恶劣情况；从公司之外公司或个东谈主处收取报答，且未提前向公司败露等。

（4）激励对象成为公司孤独董事、监事或因退休不再返聘而不具备激励对象阅历的。其已获授但尚未包摄的第二类限定性股票由公司作废失效，调职/下野前需缴纳完了已包摄限定性股票相应个东谈主所得税。

（5）激励对象因丧失事迹智力而下野，应分以下两种情况处理：

1）当激励对象因履行职务丧失事迹智力而下野时，其获授的限定性股票可按照丧失事迹智力前本激励谋划法例的枢纽办理包摄，其个东谈主绩效探员条件不再纳入包摄条件，其他包摄条件仍然灵验。激励对象下野前需要向公司支付完了已包摄限定性股票所触及的个东谈主所得税，并应在自后每次办理包摄后实时支付当期将包摄的限定性股票所触及的个东谈主所得税。

2）当激励对象非因履行职务丧失事迹智力而下野时，其已包摄的限定性股票不作处理，激励对象已获授但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。激励对象下野前需要向公司支付完了已包摄限定性股票所触及的个东谈主所得税。

（6）激励对象身死，应分以下两种情况处理：

1）激励对象若因履行职务身死的，其获授的限定性股票将由其指定的财产秉承东谈主或法定秉承东谈主秉承，并按照激励对象身死前本谋划法例的枢纽办理包摄；其个东谈主绩效探员条件不再纳入包摄条件，秉承东谈主在秉承前需向公司支付已包摄限定性股票所触及的个东谈主所得税，并应在自后每次办理包摄后实时支付当期包摄的限定性股票所触及的个东谈主所得税。

2）激励对象非因履行职务身死的，在情况发生之日，激励对象已获授予但尚未包摄的限定性股票不得包摄，并作废失效。公司有权要求激励对象秉承东谈主以激励对象遗产支付完了已包摄限定性股票所触及的个东谈主所得税。

（7）本激励谋划未法例的其它情况由公司董事会认定，并治服其处理方式。

十三、上网公告附件

（一）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励谋划（草案）》

（二）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励谋划实施探员照料办法》；

（三）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励谋划初度授予部分激励对象名单》；

（四）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司孤独董事对于第三届董事会第四次会议相关事项的孤独概念》；

（五）《上海荣正企业接洽服务（集团）股份有限公司对于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励谋划（草案）之孤独财务顾问人论说》；

（六）《国浩讼师（上海）事务所对于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限定性股票激励谋划（草案）之法律概念书》；

（七）《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会对于公司2023年限定性股票激励谋划（草案）的核查概念》。

特此公告。

排练室里，少儿舞蹈和戏剧表演艺教课程限时开放体验，合唱公开课开放近距离观摩，家长领着孩子穿梭于不同课室之间挨个参与，或唤醒身体律动，或在戏剧游戏中释放表演天性，或感受歌声同频共振的奇妙瞬间。

董事会

2023年9月15日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-039

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

紧迫内容辅导：

● 股东大会召开日历：2023年10月9日

● 本次股东大会采纳的集结投票系统：上海证券来回所股东大会集结投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集东谈主：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采纳的表决方式是现场投票和集结投票相聚拢的方式

（四） 现场会议召开的日历、时候和地点

召开日历时候：2023年10月9日 10点00分

召开地点：公司会议室

（五） 集结投票的系统、起止日历和投票时候。

集结投票系统：上海证券来回所股东大会集结投票系统

集结投票起止时候：自2023年10月9日

至2023年10月9日

采纳上海证券来回所集结投票系统，通过来回系统投票平台的投票时候为股东大会召开当日的来回时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票枢纽

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等相关法例履行。

（七） 触及公开搜集股东投票权

左证中国证券监督照料委员会《上市公司股权激励照料办法》相关法例,本次股东大会触及孤独董事公开搜集股东投票权，由孤独董事肖强先生四肢搜集东谈主向公司全体股东搜集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司对于孤独董事公开搜集委派投票权的公告》（公告编号：2023-040）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已败露的时候和败露媒体

提交本次股东大会审议的议案仍是公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议登第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体败露的相关公告及文献。

公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议而已》。

2、 终点决议议案：议案1、议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 触及关联股东侧目表决的议案：无

应侧目表决的关联股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票提防事项

（一） 本公司股东通过上海证券来回所股东大会集结投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 归拢表决权通过现场、本所集结投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票扫尾为准。

（三） 股东对总共议案均表决完了才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面面貌委派代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主不消是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高等照料东谈主员。

（三） 公司聘用的讼师。

（四） 其他东谈主员。

五、 会议登记方法

（1）法东谈主股东：法东谈主股东的法定代表东谈主出席会议的，应握有加盖法东谈主钤记的营业牌照复印件、法东谈主股东股票账户卡原件、本东谈主身份证、能诠释其具有法定代表东谈主阅历的灵考据明；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握有加盖法东谈主钤记的营业牌照复印件、法东谈主股东股票账户卡原件、本东谈主身份证原件、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权委派书（加盖公章）（授权委派书模式详见附件1）。（2）当然东谈主股东：当然东谈主股东亲身出席的，应握有其本东谈主身份证原件、股票账户卡原件；委派代理东谈主出席会议的，应出示委派东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权委派书原件（授权委派书模式详见附件1）和受托东谈主身份证原件。

（3）异域股东可采纳信函或传确实方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、计算地址、邮编、计算电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（4）登记时候：2023年10月8日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办

（5）提防事项：股东请在参加现场会议时佩戴上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、会议计算

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 董秘办

邮编：215123

电话：（0512）- 69561996

计算东谈主：谢女士

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理东谈主食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件1：授权委派书

附件1：授权委派书

授权委派书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司：

兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为诓骗表决权。

委派东谈主握庸俗股数：

委派东谈主握优先股数：

委派东谈主股东帐户号：

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

委派日历： 年 月 日

备注：

委派东谈主应在委派书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。